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最下检:2020年齐国审查机闭共同意拘捕洗钱犯法
发布日期:2021-03-30

最高检央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例

客岁全国检察机关共批准逮捕

洗钱犯罪221人提起公诉707人

3月19日,最高人民检察院、中国人民银行结合宣布6个奖治洗钱犯罪典型案例。据悉,那批典型案例笼罩了以后多发、罕见的洗钱罪上游犯罪类别,不只在事实认定、法令适用上对司法办案工作拥有指点意义,并且对社会大众具备警表示义。

6个典型案例分别是:曾某洗钱案,雷某、李某洗钱案,陈某枝洗钱案,张某洗钱案,林某娜、林某吟等人洗钱案,赵某洗钱案。这些案例每每同正面展示了检察机关、人民银行对洗钱犯罪不放荡、从严惩治的司法立场。

记者了解到,最近几年来,检察机关一直加大洗钱犯罪惩治力度。2020年,天下检察机关共批准拘捕洗钱犯罪221人,提起公诉707人,较2019年分辨回升106.5%和368.2%。最高检还会同最高人民法院、公安部加强对解决洗钱犯罪案件功令适用等方面问题的调研,研讨作出指导意睹,同一执法司法尺度,亲爱进步办案质效。人民银行积极发挥反洗钱监管职能,增进行政执法和刑事司法严密连接。2020年,人民银行对614家金融机构、支付机构等反洗钱义务机构开展了专项和综合执法检讨,依法对537家责任机构进行行政处罚,处罚金额5.26亿元,处罚违规小我1000人,处罚金额2468万元。

记者还了解到,刑法修改案(十一)新删“自洗钱”行为构成洗钱罪的规定,为贯彻新规定,最高检正在会同最高法研究修正洗钱罪,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪司法说明,对长时间存在的法律适用易点和争议点予以明确,对不顺应执法司法实际情况的部分规定进行调剂。

最高检第四检察厅担任人表现,反洗钱是一项体系性工作,须要金融立法、金融基本举措措施扶植、行业自律、行政监管、司法保证等多方里的尽力与合营,检察机关将以办案为核心,依法实行司法监督职责,连续加大逃诉洗钱犯罪力量,减强与人民银行、监委、法院、公安等法律司法部门的合作共同,强化检察履职,依据打点洗钱案件发现的题目向有关部门提出检察提议,并踊跃摸索开展公益诉讼检察工作,努力从齐方位多档次施展检察机关反洗钱工作本能机能。

最高人民检察院、中国人民银行

惩治洗钱犯罪典型案例

01 曾某洗钱案

——准确认定黑社会性质的组织犯罪所得及收益,重办洗钱犯罪助力“打财断血”

一、基本案情

被告人曾某,系江西省众某实业有限公司(以下简称“众某公司”)法定代表人。

(一)上游犯罪

2009年至2016年,熊某(另案处理)在担任江西省南昌市生米镇山某村党支部布告时代,组织、引导黑社会性质组织,依仗系族权势临时操纵村下层政权,把持村周边工程牟取高额利潮,以暴力、要挟及其余手段,有组织地实施故意伤害、觅衅滋事、聚寡斗殴、非国家工作人员行贿等一系列背法犯罪活动,称霸一方,重大捣乱外地畸形的政治、经济、社会生活次序。熊某果犯组织、发导黑社会性质组织罪、故意损害罪、挑衅惹事罪、散众打斗罪、非国家工作人员纳贿罪、对非国家工作人员行贿罪被判处履行有期徒刑二十三年,褫夺政治权利二年,并处充公团体全部财产。

(二)洗钱犯罪

2014年,南昌市银某房地产开辟有限公司(以下简称“银某公司”)为低价取得山某村157.475亩土地使用权进行房地产开辟,多次向熊某行贿,曾某以提供银行账户、转账、取现等方式,帮助熊某转移受贿款共计3700万元。其中,2014年1月29日,曾某受熊某指使,利用众某公司银行账户接收银某公司行贿款500万元,而后转账至其侄女曾某琴银行账户,再拆分转账至熊某老婆及黑社会性质组织其他成员银行账户。2月13日,在熊某帮助下,银某公司独家参与网上竞拍,并以起拍价获得上述土地使用权。4月至12月,熊某利用其实际控制的江西雅某实业有限公司(以下简称“雅某公司”)银行账户,接收银某公司以工程款名义分4次转入的行贿款,共计3200万元。后曾某受熊某支使,多次在雅某公司法定代表人陈某陪伴下,通过银行柜台取现、直接转账或者利用曾某个人银行账户直达等方式,将上述3200万元转移给熊某及其老婆、黑社会性质组织其他成员。上述3700万元全部用于以熊某为首的黑社会性质组织的日常开支和发展壮大。

2016年11月16日,熊某因另案被检察机关立案侦查,曾某担忧其利用众某公司帮助熊某接收、转移500万元受贿款的事实裸露,以众某公司名义与银某公司签署虚伪土方平坦及挖砂工程施工条约,将上述500万元受贿款假装为银某公司支付给众某公司的项目工程款。

2、诉讼过程

2018年11月28日,南昌市公安局以涉嫌组织、领导、加入黑社会性质组织罪等六个罪名将熊某等18人移送起诉。检察机关审查发当初案查封、拘留收禁、解冻的财产与该黑社会性质组织经济规模严峻不符,大量犯罪所得去向不明,随即依法向中国人民银行南昌中央支行调取该黑社会性质组织所涉账户资金去向相关证据资料,并联同公安机关、人民银行反洗钱部门对本案所涉大额取现、频繁划转、使用关联人账户等情况进行追查、分析,查明曾某及其关联账户与熊某等黑社会性质组织成员的账户之间有大额频繁的异常资金转移。2019年3月30日,南昌市东湖区人民检察院向南昌市公安局收回《补充移送起诉通知书》,要求对曾某以涉嫌洗钱罪补充移送起诉。南昌市公安局立案侦查后,于5月13日移送起诉。

曾某到案后,辩称对熊某乌社会性质组织犯罪不知情,不存在洗钱犯罪主不雅成心。东湖区人民检察院参与侦查,领导公安机关进一步查证曾某帮助转移资金的客观心态:一是收集曾某、熊某二人关系的证据,结开曾某对二人交往情况的相关供述,证明曾某、熊某二人同是生米镇当地人,交往频繁,是挚友关系,曾某晓得熊某在本地称赞并实施多种守法犯罪活动。二是收集曾某身份及专业配景的证据,联合曾某对工程建立的相关供述,证实曾某历久处置工程承揽、名目建设等营业,知讲银某公司在工程未动工的情况下付给熊某3700万元工程款不相符工程扶植惯例,实际上是在拿天、拆迁等事变上有求于熊某。根据上述证据,东湖区人民检察院认定曾某主不雅上应当知道其帮助熊某转移的3700万元系黑社会性质的构造犯罪所得,于2019年6月28日以洗钱罪对曾某提起公诉。东湖区人民法院于同庚11月15日作出判决,认定曾某犯洗钱罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金300万元。曾某未上诉,判决已死效。

3、典范意思

1.检察机关办理涉黑案件时,要对与黑社会性质组织及其违法犯罪活动有关的财产进行深刻审查,深挖为黑社会性质组织转移、隐藏财产的洗钱犯罪线索,挨财断血,捣毁其逝世灰复燃的经济基础。发现洗钱犯罪线索的,应当告诉公安机关立案侦查;发现漏掉应当移送起诉的犯罪嫌疑人和犯罪事实的,应当要求公安机关补充移送起诉;犯罪事实明白,证据确切、充分的,可以曲接提起公诉。

2.黑社会性质的组织犯罪所得及其产生的收益,包含在黑社会性质组织的构成、发作过程中,该组织及组织成员通过违法犯罪活动或其他不合法手段剥削的全部财物、财产性权利及其孳息、收益。认定黑社会性质组织及其成员实施的各类犯罪所得及其发生的收益,可以从涉案财产是否为应组织及其成员通过违法犯罪恶为获取、是否系利用黑社会性质组织影响力和节制力获得、是否用于黑社会性质组织的平常开销和发展强大等方面综合断定。

3.对上游犯罪所得及其产生的收益的认识,包括知道或者应当知道。检察机关办理涉黑洗钱案件,要注意审查洗钱犯罪嫌疑人与黑社会性质组织成员交往细节、稀切水平、身份布景、从业阅历等证据,补强其了解、知悉黑社会性质组织及详细犯罪行为的证据;对黑社会性质组织称霸一方实施违法犯罪的事实知情,辩称对相关行为的司法定性不知情的,不影响对主观故意的认定。

4.发挥行政、司法职能感化,做好行刑衔接与合营。人民银行是反洗钱行政主管部门,要加强对大额交易和可疑交易信息的收集分析监测,发现严重嫌疑主动开展反洗钱调查,并向司法机关提供洗钱犯罪线索和侦查协助。人民检察院办案中发现洗钱犯罪线索,可以主意向人民银行调取所涉账户资金来源、去向的证据,对大额取现、频繁划转、使用关联人账户等同常资金流转情况可以联同公安机关、人民银行反洗钱部门等进行分析研判,及时流动洗钱犯罪主要证据。

02 雷某、李某洗钱案

——准确认定以隐匿资金流转陈迹为目标的多种洗钱手段,行刑双罚共促洗钱犯罪惩治和防备

1、基础案情

被告人雷某、李某,均系杭州瑞某商务咨询有限公司(以下简称“瑞某公司”)员工。

(一)上游犯罪

2013年至2018年6月,朱某(另案处理)为杭州腾某投资管理征询有限公司(以下简称“腾某公司”)现实把持人,已经国家相关部分依法同意,以下额本钱为钓饵,通过心口相传、参展推行等方式向社会公然宣扬ACH外汇生意业务平台,以腾某公司名义向1899名集资介入人不法集资14.49亿余元。停止案发,形成1279名集资参与人丧失共计8.46亿余元。2020年3月31日,杭州市人民检察院以集资诈骗罪对墨某提起公诉。2020年12月29日,杭州市中级人民法院作出判决,认定朱某犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,褫夺政事权力毕生,并处充公小我全体财产。宣判后,朱某提出上诉。

(二)洗钱犯罪

2016年年末,朱某出资成立瑞某公司,聘请雷某、李某为该公司员工,并让李某挂名担任法定代表人,为其他公司提供商业后台调查效劳。2017年2月至2018年1月,雷某、李某除从事瑞某公司本身业务外,应朱某要求,明知腾某公司之外汇理财业务为名进行非法集资,仍向朱某提供多张本人银行卡,接收朱某实际控制的多个账户转入的非法集资款。之后,雷某、李某配合腾某公司财政人员罗某(另案处理)等人,通过银行大额取现、大额转账、同柜存取等方式将上述非法集资款转移给朱某。其中,大额取现2404万余元,交给朱某及其保镳;大额转账940万余元,转入朱某实际控制的多个账户及房地产公司账户用于买房;银行柜台先取后存6299万余元,存入朱某本人账户及其实际控制的多个账户。其中,雷某转移资金共计6362万余元,李某转移资金共计3281万余元。二人除工资收入外,自2017年6月起收取每个月1万元的利益费。

二、诉讼和处罚过程

2019年7月16日,杭州市公安局拱墅分局以雷某、李某涉嫌洗钱罪将案件移送起诉。2019年8月29日,拱墅区人民检察院以洗钱罪对雷某、李某提起公诉。2019年11月19日,拱墅区人民法院作出判决,认定雷某、李某犯洗钱罪,分离判处雷某有期徒刑三年六个月,并处罚金360万元,出收违法所得;李某有期徒刑三年,并处罚金170万元,没收违法所得。宣判后,雷某提出上诉,李某未上诉。2020年6月11日,杭州市中级人民法院裁定驳回上诉,维持原判。

案发后,中国人民银行杭州中央支行开动对经办银行的行政调查法式,认定经办银行重事迹沉合规,银行柜台网点未按规定对客户的身份疑息进行考察了解与核试验证;银行柜台网点对宾户交易行为显明异样且多次触发反洗钱系统预警等情况,均未向外部反洗钱岗亭或上司行对应的管理部门呈文;银行可疑交易分析人员对不言而喻的疑点不深纠、不追究,并以分歧理来由消除疑点,未按规定报送可疑交易讲演。包办银行在反洗钱履职环顾的上述违法行为,招致本案被告人恒久利用该行渠道实施犯罪。根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定,对经办银行罚款400万元。

三、典型意义

1.在非法集资等犯罪持续期间帮助转移犯罪所得及收益的行为,可以构成洗钱罪。非法集资等犯罪存在较持久的持绝状态,在犯罪持续期间帮助犯罪分子转移犯罪所得及收益,符合刑法第191条文定的,应当认定为洗钱罪。上游犯罪是否停止,不影响洗钱罪的构成,洗钱行为在上游犯罪实施停止前动手实施的,可以认定洗钱罪。

2.洗钱犯罪手段多样,变更频仍,实质皆是经由过程藏匿资金流转关系,掩盖、隐瞒犯罪所得及收益的来源和性质。本案被告报酬藏匿资金实在来向,年夜额与现或者将年夜额赃款在多个账户间禁止频仍划转;为防止间接转账留下陈迹,将转账拆分为前取现后存款,工资割裂买卖链条,利用银行支付结算营业采取了多种手段真施洗钱犯罪。实际中除上述方式外,借有益用汇兑、托收启付、拜托收款或开立单子、信誉证以及利用第三方收付、第四方付出等互联网支付业求实施的洗钱犯罪,资金转移圆式更专业,洗钱手段更隐藏。检察机关在办案中要透过资金往去表象,意识行动本度,正确辨认各类洗钱手段。

3.充分发挥金融机构、行政监管和刑事司法反洗钱工作协力,共同降实反洗钱义务和责任。金融机构应当树立并严厉执行反洗钱内部控制轨制,履行客户渎职调查义务、大额交易和可疑交易报告义务,充散发挥反洗钱“第一防地”的作用。人民银行要加强监管,对涉嫌洗钱的可疑交易活动进行反洗钱调查,对金融机构反洗钱履职不力的违法行为作出行政处罚,涉嫌犯罪的,应当及时移送公安机关立案侦查。人民检察院要充分发挥法律监督职能感化和刑事诉讼中控告证明犯罪的主导责任,准确追诉犯罪,发现金融机构涉嫌行政违法的,及时移送人民银行调查处理,促进行业管理。

03 陈某枝洗钱案

——精确认定利用虚拟货币洗钱新手段,上游犯罪查证失实未判决的,不影响洗钱罪的认定

一、基本案情

被告人陈某枝,无业,系陈某波(另案处理)前妻。

(一)上游犯法

2015年8月至2018年10月间,陈某波注册成立意某金融信息办事公司,未经国家有关部门批准,以公司名义向社会公开宣传按期固定收益理财产品,自行决定涨跌幅,资金主要用于兑付本息和个人浪费,前期谢绝兑付;开设数字货币交易平台刊行虚拟币,通过虚假宣传欺骗客户在该平台充值、交易,虚构平台交易数据,并通过限度大额提现提币、谎称黑客匪币等方式掩饰资金缺口,迁延乃至拒尽投资者提现。2018年11月3日,上海市公安局浦东分局对陈某波以涉嫌集资诈骗罪立案侦查,涉案金额1200余万元,陈某波潜逃境外。

(二)洗钱犯罪

2018年年中,陈某波将非法集资款中的300万元转账至陈某枝个人银行账户。2018年8月,为转移财产,掩饰、隐瞒犯罪所得,陈某枝、陈某波二人离婚。2018年10月底至11月晦,陈某枝明知陈某波因涉嫌集资诈骗罪被公安机关调查、立案侦查并逃往境外,仍将上述300万元转至陈某波个人银行账户,供陈某波在境外使用。另外,陈某枝依照陈某波指导,将陈某波用非法集资款购买的车辆以90余万元的廉价出卖,随后在陈某波组建的微信群中接洽比特币“矿工”,将卖车钱款全部转账给“矿工”调换比特币密钥,并将密钥发送给陈某波,供其在境外兑换使用。陈某波今朝仍未到案。

二、诉讼过程

上海市公安局浦东分局在查究陈某波集资诈骗案中发现陈某枝洗钱犯罪线索,经立案侦查,于2019年4月3日以陈某枝涉嫌洗钱罪将案件移送起诉。上海市浦东新区人民检察院经审查提出弥补侦查要供,公安机关根据请求向中国人民银行上海总部调取证据。中国人民银行上海总部领导贸易银行等反洗钱任务机构排查可疑交易,通过脱透资金链、剖析研判可疑窦,向公安机关移交了相关证据。上海市浦东新区人民检察院经审查认为,陈某枝以银行转账、兑换比特币等方式帮助陈某波向境外转移集资诈骗款,构成洗钱罪;陈某波集资诈骗犯罪现实可以确认,其叛逃境外不硬套对陈某枝洗钱犯罪的认定,于2019年10月9日以洗钱罪对陈某枝提起公诉。2019年12月23日,上海市浦东新区人民法院作出判决,认定陈某枝犯洗钱罪,判处有期徒刑二年,并处奖金20万元。陈某枝未提出上诉,判决已失效。

办案过程中,上海市人民检察院向中国人民银行上海总部提示虚拟货币领域洗钱犯罪风险,建议加强新范畴反洗钱监管和金融谍报分析。中国人民银即将本案作为中国袭击利用虚拟货币洗钱的成功案例提供应国际反洗钱组织——金融举动特殊工作组,向国际社会先容中国教训。

三、典型意义

1.利用虚拟货币跨境兑换,将犯功所得及支益转换成境中法定货币或许产业,是洗钱犯罪新手腕,洗钱数额以兑换虚构货币现实付出的本钱数额盘算。固然我国羁系构造明白制止代币刊行融资和兑换运动,当心因为各个国度跟地域对照特币等虚拟货泉采用的监管政策存正在差别,经由过程境外实拟货币办事商、生意业务所,可完成虚拟货币取法订货币的自在兑换,虚拟货币被应用成为跨境荡涤资金的老手段。

2.根据利用虚拟货币洗钱犯罪的交易特点收集运用证据,查清法定货币与虚拟货币的转换过程。要按照虚拟货币交易历程,收集行为人将赃款转换为虚拟货币、将虚拟货币兑换成法定货币或者使用虚拟货币的交易记载等证据,包括比特币地点、密钥,行为人与比特币持有者的联系信息和资金流向数据等。

3.上游犯罪查证属实,还没有依法裁判,或者依法不追究刑事责任的,不影响洗钱罪的认定和起诉。在追诉犯罪恶程中,可能存在上游犯罪与洗钱犯罪的侦查、起诉以及审判活动分歧步的情形,或者因上游犯罪嫌疑人潜遁、灭亡、未到达刑事责任年纪等起因呈现临时无奈追究刑事责任或者依法不追究刑事责任等情形。洗钱罪虽是卑鄙犯罪,但是仍旧是自力的犯罪,从惩治犯罪的需要性和及时性斟酌,存在上述情形时,可以将上游犯罪作为洗钱犯罪的案内事实进行审查,根据相关证据可以认定上游犯罪的,上游犯罪未经刑事判决确认不影响对洗钱罪的认定。

4.人民检察院对办案傍边发现的洗钱犯罪新手段新类型新情况,要及时向人民银行传递反应,提醒犯罪危险、提出意见建议,帮助丰盛反洗钱监测本相、完美监管办法。人民银行要充足发挥反洗钱国际配合职能,向外洋反洗钱组织自动提供胜利案例,传递新颖洗钱手段和应答措施,深度参与反洗钱国际管理,向天下展现中国作为负责任的大国在反洗钱工作方面的信心和力度。

04 张某洗钱案

——开展“一案单查”,自行侦查深挖洗钱犯罪线索

一、根本案情

被告人张某,原系江苏某机关工作人员。

(一)上游犯罪

2007年至2012年间,被告人张某的前夫陈某(另案处理)以个人或者徐州泰某投资管理有限公司等单元的名义,以投资出产蓄电池、硅导体等需要大批资金为由,通过虚拟专利产品、夸张生产范围和收入等手段,在南京、缓州地区向社会公家非法集资钱10亿余元,造成集资参与人损失7亿余元。陈某因犯集资诈骗罪被判处无期徒刑,剥夺政治权利末身,没收个人全部财产。

(二)洗钱犯罪

2007年至2012年间,被告人张某明知陈某从事非法集资活动,前后开立6个银行账户,提供给陈某使用,共接收陈某从其个人及实在际控制的亲友银行账户转入的非法集资款6.6亿余元。张某前去银行柜台将其中的67万余元转账至陈某掌握的其他银行账户,1156万元以开具本票的方式支取并汇入陈某控制的其他银行账户、取现给陈某或者用于购物付款;张某还将网银U盾提供给陈某,由陈某及其公司管帐将其他6.5亿余元使用U盾连续转出。别的,2009年3月至2011年8月间,张某将工资卡账户提供给陈某,接受陈某转入的非法集资款共计307万元,张某将转入资金与工资混用,用于消费、信用卡还款、取现等。

二、诉讼过程

在陈某集资诈骗案审查起诉过程当中,集资参与人返还投资款诉求强盛。经两次退回补充侦查,仍有局部集资诈骗资金去向不明,南京市人民检察院决议自行侦查,并依法向中国人民银行南京分行调取证据。中国人民银行南京分行通过监测分析相关人员银行账户交易情况,发现陈某本人及关系账户巨额资金流入其前妻张某账户。经传讯,张某辩称其名下银行卡由陈某开立并实际使用,且已与陈某离婚多年,对陈某合法集资其实不知情。针对张某辩护,检察机关进一步骤取相关证据:一是调取银行卡开户申请、本票请求书、转账凭据等书证,并委托检察技巧部门对签名进行字迹判定,确认署名系张某誊写,证明全部涉案银行卡、本票以及柜台转账均为张某本人前去银行管理。二是讯问陈某亲属、公司工作人员证明,张某与陈某仳离不离家,依然以伉俪名义共同生活、对交际往,公司员工曾告诉张某协助陈某吸储的工作职责,张某曾向公司背责集资的员工表示将实时偿还乞贷。上述证据证明张某应当知道陈某从事非法集资活动。检察机关自行侦查查了然陈某非法集资款的部门去向,同时发现张某明知陈某汇入其银行账户的资金来源于不法集资犯罪,仍旧提供资金账户,协助将非法集资款转换为金融票证,协助转移资金,涉嫌洗钱罪。

南京市国民查看院遵章对陈某以散资欺骗罪提起公诉后,将张某涉嫌洗钱罪的端倪和证据移收公安机关破案侦查。南京市公安局鼓楼分局经备案侦察,于2016年3月21日对张某以涉嫌洗钱罪移送告状。2016年9月26日,南京市饱楼区人平易近查察院以洗钱罪对张某提起公诉。2017年8月9日,北京市鼓楼区人民法院做出裁决,认定张某犯洗钱罪,判处有期徒刑七年,并处分金4000万元。宣判后,张某提出上诉。2017年12月25日,南京市中级人平易近法院裁定采纳上诉,保持本判。

三、典型意义

1.检察机关对需要补充侦查的案件,可以退回公安机关补充侦查,也能够自行侦查。特别是对经退回补充侦查,公安机关未按补充侦查要求补充收集证据,要害证据存在灭掉风险,需要及时收集牢固,侦查活动可能存在违法情况的,检察机关应当依法自行侦查,并将自行侦查的成果向公安机关通报,对侦查人员怠于侦查的情况提出改正意见。

2.审查机关对洗钱罪上游犯罪发展自行侦查的,应当同步审查是可涉嫌洗钱犯罪。在自行侦查、同步审查时,应当留神周全搜集、审查上游犯罪所得及收益的去处相干证据,如资金转账、买卖记载等。发明洗钱犯罪线索的,应当将犯罪线索和搜集的证据实时移送公安机关立案侦查,并做好跟踪监监工作,依法惩办洗钱犯罪。

3.无效应用自行侦查追缴违法所得,切实保护人民干部合法权益。非法集资案件中,犯罪分子常常通过各类违法手段转移非法集资款,集资参与人缺掉沉重。以追踪资金为导向,宽惩转移非法集资款的洗钱犯罪,有利于及时查清资金去向,有用截断资金转移链条,提高追缴犯罪所得的效力后果。在依法查办陈某集资诈骗案过程中,检察机关主举措为,依法自行侦查、立案监督、追诉张某洗钱罪,会同公安机关及时查清、查启涉案资产,追纳犯罪所得,返还集资参与人,无力维护了人民大众合法权益。

05 林某娜、林某吟等人洗钱案

——严格惩治家族化洗钱犯罪,斩断毒品犯罪资金链条

一、基本案情

被告人林某娜,系深圳市菲某酒业有限公司(以下简称“菲某公司”)及广州市永某资产治理有限公司(以下简称“永某公司”)法定代表人。被告人林某吟,系深圳市雅某酒业有限公司(以下简称“雅某公司”)法定代表人。被告人黄某平,系深圳市通某发布脚车经纪有限公司(以下简称“通某公司”)法定代表人。被告人陈某实,无业。

(一)上游犯罪

2011年,林某永购置1875千克亮黄素给蔡某璇等多人,供其制作毒品甲基苯丙胺,共计180公斤。2009年至2011年,蔡某璇多次勾搭他人共同贩卖、造制毒品甲基苯丙胺共计20余千克。

(二)洗钱犯罪

2010年至2014年,林某娜明知是毒品犯罪所得及收益,仍帮助哥哥林某永将上述资金用于购房、投资,并提供账户帮助转移资金,共计1743万余元。个中,2010年至2011年,林某娜多次接收林某永交予的现金共165万元,用于购买广东省陆歉市房产一套;2011年,林某娜购买深圳市瑞某花圃房产一套,实践由林某永一次性现金支付239万余元购房款。以上房产均为林某娜为林某永代持。2011年至2013年,林某娜提供本人及丈妇的银行账户多次接收林某永转入资金共289万余元,之后以提现、转账等方式交给林某永、黄某平。2011年至2014年,林某娜使用林某永提供的1050万元,注册成立菲某公司和永某公司,并担任法定代表人,将上述注册资金用于公司经营。别的,2011年至2014年,林某娜三次为林某永窝藏毒赃,其中两次在其住处为林某永保管现金,一次从林某永的住处将现金转移至其住处并保管,保管、转移毒赃共约2460万元。

2011年至2014年,林某吟明知是毒品犯罪所得及收益,仍帮助哥哥林某永将上述资金用于投资,并提供账户帮助转移资金,共计1150万元。此中,2013年至2014年,林某吟使用林某永提供的350万元,注册成立俗某公司,并担任法定代表人,将上述注册资金用于公司经营。2011年至2014年,林某吟提供本人银行账户屡次接收林某永转入资金共800万元,之后按林某永唆使转账给别人700万元,购买理财产物、收放雅某公司职工人为共计100万元。

2011年至2013年,黄某平旦知是毒品犯罪所得及收益,仍赞助男朋友林某永将上述资金用于购房、投资,并供给账户辅助转移资金,合计1719万余元。个中,2011年至2012年,黄某仄应用林某永提供的200万元,注册建立通某公司,并担负法定代表人,将上述注册资金用于公司警告。2011年至2013年,黄某平提供自己及通某公司银止账户吸收林某永转账或将林某永交予的现款存进上述账户,共计1519万余元,以后转账至两边亲朋账户、用于花费收入、购购理财产物,以及领取以黄某平表面购置的深圳市荔某花圃一套房产的尾付款。

2010年至2011年,陈某真明知是毒品犯罪所得及收益,仍帮助丈夫蔡某璇用于购买房地产,共计730余万元。其中,2010年9月,陈某真使用蔡某璇交予的现金60余万元,以其子蔡某胜的名义购买陆丰市房产一套;2011年5月,陈某真使用蔡某璇交予的现金670万元,与林某永合股,以蔡某璇弟弟蔡某墙的名义,购买陆丰市某建材经营部名下4680平方米地盘使用权。

二、诉讼过程

2014年8月19日,广东省公安厅将本案移送告状。2014年9月25日,广东省人民检察院指定佛山市人民检察院审查起诉。佛山市人民检察院经审查以为,林某娜、林某吟、黄某平、陈某真明知林某永、蔡某璇提供的资金是毒品犯罪所得及收益,仍使用上述资金购买房产、地盘使用权,投资经营酒行、车行,提供本人和他人银行账户转移资金,契合刑法第191条的规定,形成洗钱罪。同时,林某娜帮助林某永保存、转移毒品犯罪所得的行为,吻合刑法第349条的规定,构成窝躲、转移毒赃罪。

2015年3月30日,佛山市人民检察院依法对林某娜以洗钱罪,窝藏、转移毒赃罪,对林某吟、黄某平、陈某真以洗钱罪提起公诉。2016年10月27日,法院作出判决,认定林某娜犯洗钱罪,窝藏、转移毒赃罪,数罪并罚决定执行有期徒刑五年,并处罚金100万元,没收违法所得;林某吟、黄某平、陈某真犯洗钱罪,分别判处有期徒刑三年六个月至四年不等,并处罚金40万元至100万元不等,www.6530.com,没收违法所得。宣判后,被告人均提出上诉。2019年1月24日,广东省高等人民法院裁定驳回上诉,维持原判。

三、典型意义

1.审查机闭解决毒品案件时,应该深挖毒资毒赃,同步检察能否涉嫌洗钱犯罪。针对毒资毒赃浑洗家族化、团伙化的特色,要重面检查家属成员、团伙成员之间资金交往情形,斩断毒品犯罪行性轮回的资金链条。对付跋福寿膏洗钱犯罪拿起公诉的,答当提出涉毒资产处置看法和财富刑度刑倡议,并增强对实用财富刑的审讯监视。

2.狭义的洗钱犯罪包括掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,洗钱罪,窝藏、转移、隐瞒毒赃罪,应当准确辨别适用。第一,洗钱犯罪是故意犯罪,三罪都要求对上游犯罪有认识、知悉。第二,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是个别规定,洗钱罪和窝藏、转移、隐瞒毒赃罪是特别规定,普通规定和特别规定的重要区别在于犯罪所得及其收益是否来自于特定的上游犯罪,两个特别规定的主要差别在因而否转变资金、财物的性质。第三,适用详细罪名时要可能片面准确地归纳综合评估洗钱行为,一个行为同时构成数罪的,按照处罚较重的规定入罪处罚;数个行为分别构成数罪的,数罪并罚。

3.穿透隐匿表象,准确识别利用现金和“投资”清洗毒品犯罪所得及收益的行为本质。毒品犯罪现金交易频繁,下游洗钱犯罪也大量使用现金,留痕少、隐匿性强。将毒品犯罪所得及收益用于公司注册、公司经营、投资房地产等使资金直接“合法化”,是上游毒品犯罪分子试图漂黑资金的习用伎俩。办案傍边要通过审查与涉案现金持有、转移、使用过程相关的证据,查清毒资毒赃的来源和去向,同步惩治高低游犯罪。

06 赵某洗钱案

——退回补充侦查追加认定遗漏犯罪事实,综合其他证据“整口供”科罪

一、基本案情

原告人赵某,原系国有独资企业天津市某片子团体无限公司(以下简称“电影集团”)金融部人员。

(一)上游犯罪

2012年1月至2018年6月,武某(另案处理)利用担任电影集团金融部副部长、部少、金融参谋等职务方便,伙同王某(另案处理)等人非法侵犯公款5587万余元,讨取收受他人贿赂680余万元,向他人行贿356万元。武某因犯贪污罪、受贿罪、行贿罪,被判处有期徒刑二十二年,并处罚金200万元。

(二)洗钱犯罪

2012年开端,赵某历久与武某坚持恋人关系。2013年至2018年6月,赵某向武某提供个人银行账户,多次接收从武某本人银行账户或者武某贪污罪共犯王某实际控制的银行账户转入的武某贪污、受贿款子,共计1200余万元。其中,2013年至2014年,赵某提供银行账户接收从武某银行账户转入的16笔汇款270余万元,后赵某将上述金钱转入天津中某地产有限公司(以下简称为“中某公司”)账户,以本人名义购买天津市河西区君某小区一处房产及车位。2015年7月至11月,赵某提供银行账户接收从武某银行账户转入的1笔汇款60万元,接收王某通过其母亲李某的银行账户转入的1笔汇款100万元,并从武某处得悉该100万元系王某所给。后赵某将其中20万元转入天津市多家家具公司账户,为此前购买的君某小区房产购买家具,其余140万元以本人名义购买银行理财产品。2016年8月,赵某提供银行账户接收从武某银行账户转入的1笔汇款170万元,后赵某全部转入中某公司账户,以本人名义购买君某小区的另外一处房产。2017年1月,赵某提供银行账户接收从武某银行账户转入的1笔汇款100万元,并从武某处得知系王某所给,后以本人名义购买银行理财产品。2018年6月,赵某提供银行账户接收从武某银行账户转入的1笔汇款500万元,后将其中300万元转入本人其他银行账户,其余200万元仍存于原银行账户。

二、诉讼过程

2018年11月12日,天津市公安局东丽分局以赵某涉嫌洗钱200万元将案件移送起诉。东丽区人民检察院审查发现,公安机关认定洗钱数额200万元,系武某明确告知赵某钱款来源的数额;在此前后,武某尚有多次向赵某转账,共计1000余万元,武某虽然没有对赵某昭示钱款来源,但是资金来源、转账方式、用处与上述200万元分歧,可能涉嫌洗钱犯罪。因为赵某否定是武某的密切关系人,否认知悉钱款性质,东丽区人民检察院两次退回补充侦查,列出具体的补充侦查大纲,要求公安机关查证赵某和武某的真实关系,赵某对上述1000余万元资金来源和性质的认知情况。公安机关调取了武某的工资收入、个人房产情况,查明武某财产状态和工资收入程度;调取了武某、赵某任职经历证据,查明二人多年同在电影集团金融部工作且长期为上上级关系;询问武某、王某,二人供述赵某与武某在统一办公室工作,武某与王某道业务从不躲避赵某,赵某、武某二人长期同居。检察机关认为,补充侦查获取的证据证明,赵某是武某的密切关系人,对武某通过贪污贿赂犯罪获取非法好处应当有归纳综合性认识,应当知道其银行账户接收的1000余万元显著跨越武某的合法收入,系其贪污受贿所得。2019年5月16日,东丽区人民检察院对赵某以洗钱罪提起公诉,认定犯罪金额1200余万元。

2019年9月4日,天津市东美区人民法院作出判决,认定赵某犯洗钱罪,犯罪数额1200余万元,判处有期徒刑五年,并处罚金70万元。宣判后,赵某提出上诉。2020年6月8日,天津市第三中级人民法院裁定驳回上诉,维持原判。

三、典型意义

1.检察机关操持贪污行贿犯罪案件,应当同步审查贪污贿赂款物的往背及转移进程,发现洗钱犯罪线索,实时移交公安机关立案侦查。贪污贿赂犯罪职员的远支属、亲密关联人等是洗钱犯罪的多发人群,虽然不参加实行贪污贿赂犯罪,然而提供资金账户接收、转移犯罪所得,以投资、理财、购买珍贵牺牲等方法粉饰、瞒哄赃款起源和性子,合乎刑法第191条划定的,应当以洗钱罪查究刑事义务。

2.重证据,没有依附笔供。犯罪嫌疑人不承认犯罪的,能够经过审查犯罪怀疑人对贪污行贿犯罪份子的职业、正当收进懂得情况,两边来往、独特任务、生涯情况,单方资金、财产来往情况,接受资金、产业后转移、投资情况,和接收、转移的资产与其职业、支出是不是符合等情况,总是认定犯罪嫌疑人对上游犯罪的了解、知悉状况。

3.检察机关审查洗钱犯罪案件,要对上游犯罪中相关的涉案财物周全审查,不克不及范围于移送的犯罪事实。发现遗漏犯罪事实、遗漏其他犯罪嫌疑人的,应当及时通知公安机关补充侦查或者补充移送起诉。要加强与监察机关、公安机关的相同配合、工作引诱,在严厉查办上游犯罪的同时,器重转移、掩饰、隐瞒犯罪所得及收益等洗钱犯罪的查办,并通过查办洗钱犯罪,追缴犯罪所得,有用停止上游犯罪。

作家:孙风娟

来源:最高检网站